В течение 2019 года в Волгоградской области выявлена 51 компания, занимавшаяся выдачей кредитов населению, не имевшая специальной лицензии на эту деятельность. Материалы по подпольным кредиторам направлены в правоохранительные органы.

— Нелегальные кредиторы распространяют рекламные объявления в местах большого скопления людей, в объявлении нет названия и реквизитов организации, указывается только телефон, — рассказали «Обзору» в Волгоградском отделении Южного ГУ Банка России. — Нелегальные кредиторы также могут работать под видом комиссионных магазинов, предоставлять займы под залог движимого имущества, то есть осуществляют псевдо-ломбардную деятельность, не имея на это соответствующего разрешения.

Заняв деньги у таких компаний, деятельность которых ничем не регламентируется и не проверяется надзорными структурами, человек может оказаться в руках мошенников и лишиться имущества.

Помимо нелегальных кредиторов в Волгограде действовали компании, за плату оказывавшие посреднические услуги при оформлении полисов ОСАГО, хотя любой автовладелец может это сделать самостоятельно.

Как сообщал «Обзор», за десять месяцев 2019 года в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах выявлено более 300 организаций, нелегально работающих на финансовом рынке. Подавляющее большинство из них выдавали кредиты, не имея на это лицензии. При этом 15 выявленных организаций имели признаки финансовой пирамиды.