С начала 2019 года в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах выявлено более 300 организаций, нелегально работающих на финансовом рынке. Подавляющее большинство из них выдавали кредиты, не имея на это лицензии. При этом 15 выявленных организаций имели признаки финансовой пирамиды.

В регионах Юга России массовое распространение получила реклама «анонимных кредиторов» — информация по предоставлению кредитов и займов без указания названия регистрации и ее адреса. Как сообщили «Обзору» в Южном ГУ Банка России, чаще всего за подобными листовками скрываются мошенники и нелегальные кредиторы. Уточняется, что нелегальными кредитами занимались 269 выявленных с начала года в регионах ЮФО и СКФО организаций. В их число вошли псевдо-ломбарды и работающие вне правового поля псевдо-лизинговые компании. Деятельность некоторых выглядит как откровенное мошенничество: так, 16 нелегальных страховых брокеров предлагали услуги по оформлению полиса ОСАГО, не имея на это разрешения.

— Больше всего нелегальных страховых брокеров наши специалисты выявили в Республике Крым, Ставропольском крае и Волгоградской области, — прокомментировала отметила заместитель начальника Южного ГУ Банка России Алла Храпунова. — Также подобная схема характерна для республик Северного Кавказа, и связано это, прежде всего, с низкой доступностью финансовых услуг в этих регионах.

«Обзор» сообщал, что надзорные органы сразу нескольких регионов юга России выразили обеспокоенность по поводу агрессивно распространяемой рекламы и приеме средств компанией «Кэшбери», деятельность которой Генпрокуратура и Центробанк проверяют на признаки «финансовой пирамиды».

Организатор «финансовой пирамиды» в Волгограде получил шесть лет – с доверчивых граждан он собрал 15 млн рублей. Жители Ростова вложили в «финансовую пирамиду» 7 млн рублей.