Уголовное дело о незаконном образовании юридического лица, незаконной банковской деятельности и организации преступной организации в отношении жителей Краснодара, Москвы и Северной Осетии передано в суд. Злоумышленники обвиняются в незаконной банковской деятельности, организации фирм для «отмывки» крупных сумм и подделке платежных документов.
Как сообщил «Обзору» источник в правоохранительных органах, в 2014-2017 годах в шести регионах страны, в том числе Адыгее, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае были зарегистрированы более 70 фиктивных фирм, через которые выведены более 3,8 млрд рублей – обналичка денег проводилась через поддельные платежные документы об активной экономической деятельности. В ходе расследования уголовного дела арестованы объекты недвижимости и представительские авто его фигурантов, а также аффилированных с ними лиц.
Уточняется, что организаторам незаконной финансовой деятельности грозит до двадцати лет лишения свободы.
Как сообщал «Обзор», ростовским правоохранителям удалось задержать группировку из 25 человек, занимающихся обналичиванием через коммерческие фирмы на подставных лицах. По информации спецслужб за все время злоумышленники смогли вывести в тень более 15 млрд рублей, причем пользовались преступными услугами жители как Юга России, так и Московской области. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбуждена в отношении пятерых членов преступной группы из Карачаево-Черкесии: по версии следствия, они оказывали услуги по обналичиванию крупных сумм получая 10% от выведенных таким образом средств. Подобная же схема в марте 2018 года была раскрыта в Крыму: вступая в сговор с руководителями коммерческих структур местный предприниматель проводил фиктивные сделки купли-продажи работ и услуг, выведя на подконтрольные предприятия для дальнейшего обналичивания более 140 млн рублей. Также в мае 2018 года сотрудники управления МВД из Москвы и Дагестана, а также управления «К» ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность этнической группировки, занимавшейся «отмыванием» денег. Злоумышленники получили доход от своей противозаконной деятельности в размере более 10 млн рублей.
