Группировку, занимающуюся обналом на Юге России, задержали спецслужбы

25 апреля 2019, 17:45
190

Один из фигурантов дал признательные показания

Группировку, занимающуюся обналом на Юге России, задержали спецслужбы
Мужчина с деньгами
http://www.komunikaty.pl

Ростовским правоохранителям удалось задержать группировку из 25 человек, занимающихся обналичиванием через коммерческие фирмы на подставных лицах. По информации спецслужб за все время злоумышленники смогли вывести в тень более 15 млрд рублей, причем пользовались преступными услугами жители как Юга России, так и Московской области.

Уже осужден один из фигурантов дела Кирилл Стадников, пошедший на досудебное соглашение и признание своей вины, пишет «Коммерсант» со ссылкой на УФСБ по Ростовской области. В итоге его признали виновным в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества.

Суд, учитывая приведенные факты, приговорил мужчину к 3,5 годам колонии общего режима. Дела остальных участников группировки находятся еще на рассмотрении в суде.

Ранее «Обзор» писал про задержание семерых человек, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. В результате обысков по местам жительства задержанных были найдены 250 пластиковых карт на подставные лица, 200 печатей на лжефирмы и другие улики, указывающие на преступную деятельность.

Тогда уточнялось, что обналичивание шло через фирмы-однодневки.

Последние новости
Pеклама
Прайс-лист  ·  Связаться

Подписка на рассылку

Одно письмо с самым интересным за день. Вечером.
Без рекламы и спама.

Смотрите также
Интересное за сегодня
Глава МВД Крыма ушел в отпуск с отставкой – СМИ
Новости, Общество

Министр внутренних дел Крыма Олег Торубаров отправился в отпуск с последующим увольнением. Якобы с сегодняшнего дня он вышел на отдых, а вместо него назначен врио главы регионального управления МВД Павел Каранда

20 мая 2913

Шествие в память о жертвах Кавказской войны объединило жителей Кабардино-Балкарии
Новости, Общество

Утром в столице Кабардино-Балкарии прошло шествие в память о 155-ой годовщине со дня окончания Кавказской войны. В составе организованной колонны по проспекту Ленина Нальчика прошлись представители

21 мая 1993

Зеленский разочаровал Кадырова инаугурационной речью
Новости, Политика

Комментируя выступление и высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня официально вступил в должность, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил свое разочарование украинским политиком

20 мая 1608

Установлены личности боевиков ИГИЛ*, убитых во Владимирской области. Фото
Новости, Общество

В ночь на 22 мая в городе Кольчугино Владимирской области спецслужбы провели контртеррористическую операцию, ликвидировав в одном из частных домов на окраине города нескольких боевиков, планировавших

22 мая 1457

Врио главы Кабардино-Балкарии вместе с жителями вспомнил павших в Кавказской войне
Новости, Общество

155 лет назад окончилась Кавказская война. В честь годовщины этого события врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков обратился к гражданам с речью, в которой напомнил о важности выбранного предками курса на единение с Россией

21 мая 1248