Сотрудники управления МВД из Москвы и Дагестана, а также управления «К» ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность этнической группировки, занимавшейся «отмыванием» денег. Злоумышленники получили доход от своей противозаконной деятельности в размере более 10 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящий момент задержаны семь человек, которым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как установили следователи, в группировку входил бывший сотрудник кредитно-финансовых учреждений, который используя реквизиты подконтрольных «фирм-однодневок», осуществлял незаконные банковские операции. В Москве и Дагестане в рамках пресечения их деятельности проведено 14 обысков в домах и офисах участников группировки, изъяты свыше 800 печатей подконтрольных фирм и более 100 млн рублей.

— По данному факту на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками МВД и ФСБ России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», — отметила Ирина Волк.