Организаторов «финансовой прачечной» задержали в Северной Осетии

15 июля 2020, 12:56
750

Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы

Организаторов «финансовой прачечной» задержали в Северной Осетии В общей сложности они вывели порядка 10 млн рублей k1news.ru

Сотрудники полиции и ФСБ задержали пять жителей Северной Осетии, обвиняемых в неправомерном обороте денег – компания через подставные фирмы-однодневки занималась обналичиванием крупных сумм.

Как установило следствие, 39-летняя сотрудница одного из вузов Владикавказа вместе со знакомыми создала «финансовую прачечную»: для обналичивания крупных сумм клиентов они проводили фиктивные сделки с зарегистрированными на себя подставными фирмами, затем снимая их со счетов. В общей сложности им удалось так перевести порядка 10 млн рублей.

Уточняется, что фигурантам уголовного дела грозит до семи лет лишения свободы.

 

Pеклама

Новостная рассылка

Вечернее письмо с самым интересным
за день. Без рекламы и спама

Смотрите также
Интересное за сегодня