Организатор «финансовой прачечной» из Астрахани попал на скамью подсудимых

19 декабря 2019, 14:16
754

За процент от сумм проводилось обналичивание денег

Организатор «финансовой прачечной» из Астрахани попал на скамью подсудимых Компания заработала порядка 3 млн рублей turner.com

Советский районный суд Астрахани рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в осуществлении незаконной банковской деятельности – астраханец предоставлял бизнесменам услуги «финансовой прачечной», помогая обналичить деньги.

Как установило следствие, мужчина в 2014-2017 годах проводил обналичивание денежных средств компаний, получая за это процент. В общей сложности «финансовая прачечная» заработала почти 3 млн рублей. Также он вместе с сообщниками нашел четырех людей, согласившихся стать учредителями девяти фирм-однодневок, через счета которых и проводилось обналичивание.

Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

 

Pеклама

Новостная рассылка

Вечернее письмо с самым интересным
за день. Без рекламы и спама

Смотрите также
Интересное за сегодня