Советский районный суд Астрахани рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в осуществлении незаконной банковской деятельности – астраханец предоставлял бизнесменам услуги «финансовой прачечной», помогая обналичить деньги.

Как установило следствие, мужчина в 2014-2017 годах проводил обналичивание денежных средств компаний, получая за это процент. В общей сложности «финансовая прачечная» заработала почти 3 млн рублей. Также он вместе с сообщниками нашел четырех людей, согласившихся стать учредителями девяти фирм-однодневок, через счета которых и проводилось обналичивание.

Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.