Уголовное дело о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств возбуждено в отношении четырех жителей Новороссийска в Краснодарском крае – мужчины занимались обналичиванием крупных сумм.

Как сообщили «Обзору» в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю, некоторые члены преступной группы искали клиентов – бизнесменов, которым требовалось обналичить крупные суммы. Затем деньги переводились на счета нескольких компаний-«прокладок» и обналичивались. За свои услуги преступники брали определенный процент. В общей сложности с 2017 года они заработали 9 млн рублей.

Организатор преступной группы арестован, также арестованы счета фирм, через которые осуществлялось обналичивание денег, а также автомобили и изъятые в ходе обыска деньги.

Как сообщал «Обзор», суд города Волжский признал виновными в незаконных банковской деятельности и образовании юридического лица 30-летнего Ивана Мокшина, 33-летнего Андрея Степаненко и 46-летнего Михаила Плужникова, организовавших «финансовую прачечную», через которую вывели порядка 600 млн рублей.