Суд города Волжский признал виновными в незаконных банковской деятельности и образовании юридического лица 30-летнего Ивана Мокшина, 33-летнего Андрея Степаненко и 46-летнего Михаила Плужникова, организовавших «финансовую прачечную», через которую вывели порядка 600 млн рублей.

Как установил суд, в 2009-2015 годах мужчины выводили на банковские счета семи фиктивных организаций крупные суммы ряда предприятий. Обналичивание средств проводилось за 1% от суммы операции, при этом гарантировалась анонимность плательщика. За несколько лет с помощью этой схемы выведено около 600 млн рублей, а осужденные получили почти 6 млн.

Вину во вменяемых преступлениях мужчины не признали. В итоге суд приговорил Михаила Плужникова к семи годам лишения свободы, Мокшина к четырем годам, а Степаненко к пяти годам колонии. Кроме того каждый из них заплатит крупный штраф.

В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области уточнили, что приговор не вступил в законную силу, но осужденные арестованы в зале суда.