Семеро человек задержаны в Ростове силовиками по подозрению в неправомерном обороте средств платежей. Для закрепления доказательств проведено 20 обысков по местам жительства задержанных, где нашли 250 пластиковых карт на подставные лица, 200 печатей на лжефирмы, 180 устройств для доступа к «Банк-клиенту», а также иные улики, указывающие на преступную деятельность.
Как полагают следователи, все это помогало фигурантам незаконно обналичивать денежные средства и регистрировать фирмы-однодневки – установлено, что у злоумышленников было 200 организаций в Москве и области, в Ростовской, Ленинградской областях, а также действовала группа и в регионах Северного Кавказа, рассказали «Обзору» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас пятеро участников группы помещены под стражу по ходатайству следователя, еще двое – под подпиской о невыезде, уточняют в ведомстве. Опираясь на выявленные нарушения, возбуждены уголовные дела.