В Ростове-на-Дону четверо занимались финансами без специальной лицензии. Для обхода закона они создали лжефирмы для перевода средств с дальнейшим обналичиванием. По такой схеме нарушители работали два года и заработали 20 миллионов рублей.

За 42 обыска правоохранители изъяли печати организаций, ключи доступа «Банк-клиент» и документы о деятельности 50 фиктивных организаций, рассказали «Обзору» в пресс-службе МВД по Ростовской области. Сейчас все четверо задержаны, возбуждены уголовные дела за незаконную банковскую деятельность. Работа по задержанию всех участников группы продолжается.