Волгоградский областной суд 5 июля оставил в силе приговор городского суда Волжского в отношении признанных виновными в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица 46-летнего Михаила Плужникова, 30-летнего Ивана Мокшина и 33-летнего Андрея Степаненко. Мужчины получили от 4 до 7 лет колонии общего режима и крупные штрфы.

Как сообщили «Обзору» в прокуратуре Волгоградской области, с марта 2009 по декабрь 2015 года осужденные осуществляли незаконную банковскую деятельность – используя сеть фиктивных компаний, через их банковские счета осуществляли транзит и обналичивание средств за 1% от суммы. При этом сохранялась анонимность плательщика и искусственно сокращался размер прибыли для минимизации налогов.

Установлено, что таким способом были обналичен порядка 600 млн рублей, а доход преступной группы составил почти 6 млн. Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые не признали. Посчитав приговор слишком строгим, подсудимые попытались оспорить его в апелляционной инстанции, но областной суд сохранил его без изменения — таким образом приговор вступил в силу.