На Кубани завершено расследование уголовного дела восьми членов организованной преступной группы. В зависимости от роли, их обвиняют в ряде мошеннических действий в особо крупном размере и покушении на них.

В 2010 году уроженец Ростовской области создал организованную группу для мошенничества в сфере недвижимости и кредитования. Для этого он привлек свою жену, несколько знакомых, а также посторонних лиц. Преступная группа действовала согласно отведенным ролям и проработанной схеме.

С 2010 по 2014 год злоумышленники получили ряд незаконных кредитов. Они предоставляли в банк фальшивые документы – чужой паспорт, справки о доходах, наличии недвижимости, размере заработной платы. Таким способом фигуранты получали деньги, покупали автомобили и бытовую технику, и не платили за это.

Также члены ОПГ, с помощью поддельных паспортов, оформляли несуществующие сделки о приобретении имущества и земли. Несколько из них не удалось довести до конца, поскольку предоставляемых документов оказалось недостаточно.

В 2014 году злоумышленники решили завладеть земельным участком в  Геленджике. Они подали документы о якобы проведенной сделки о продаже ее собственником, а после попытались по поддельной доверенности сменить пароль к банковскому счету мужчины.

Также был случай, когда члены банды пытались продать взятый на прокат автомобиль, однако вовремя были изобличены владельцем.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, ущерб, причиненный членами ОПГ, оценивается в 140 млн рублей. Все сделки признаны незаконными, на имущество фигурантов наложен арест.

Продолжается работа по установлению других участников преступлений. В настоящий момент дело передано в суд для рассмотрения.