Следствие считает, что участники банды оформляли фиктивные фирмы на своих родных и знакомых, чтобы вести не хозяйственную, а незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств. Используя поддельные платёжные поручения, преступники перевели 117 млн рублей на счета подконтрольных им юрлиц.

Так, с января 2020-го по октябрь 2023-го группа горожан заработала около 28,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Следователи собирают доказательства.