Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбуждено по фактам обналичивания материнских капиталов в Ростовской области. Занимавшаяся этим с 2011 года фирма, якобы, предлагала семьям участки и строительство жилья, под займы которых и обналичивалась крупная выплата от государства.

Установлено, что компания десять лет активно рекламировала свои услуги, обещая помочь с обналичиванием материнского капитала. Под предлогом погашения займов, взятых для покупки земельных участков и строительства домов, сертификаты материнского капитала обналичивались. Большую часть суммы мошенники забирали, а часть отдавали клиентам.

В общей сложности услугами по обналичиванию материнского капитала воспользовались более 600 жителей Ростовской области, мошенники «обналичили» более 150 млн рублей.

В настоящий момент задержаны 11 сотрудников фирмы, проведены обыски в Ростове, изъята финансовая документация, банковские карты и более 40 печатай аффилированных с ней компаний.

Десять мошенников по ходатайству следствия арестованы, одна направлена под домашний арест. Им грозит до десяти лет лишения свободы.