Уголовное дело о незаконном образовании юридических лиц возбуждено в отношении 37-летнего жителя Чечни, зарегистрировавшего множество компаний на подставных лиц.

Как установило следствие, обладая юридическими знаниями, житель республики в 2020-2021 годах зарегистрировал неопределенное количество компаний на подставных лиц, при этом каждому фиктивному «зиц-председателю» он пообещал по 20 тысяч рублей. Он выбирал испытывающих материальные сложности и находящихся в трудном положении жителей республики. При этом учредители фактически не участвовали в деятельности зарегистрированных компаний, оставаясь их номинальными организаторами.

Аферисту грозит штраф до 300 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы.