Уголовное дело о неправомерном обороте денег возбуждено после проверки счетов ООО рекламно-производственная компания «Вайнах», которая под видом исполнения решений о взыскании задолженности по зарплате перевела на счета физических лиц порядка 30 млн рублей.

Установлено, что решения комиссии по трудовым спорам, на основании которых компания перевела деньги на счета граждан, являются фиктивными, а данные граждане вообще в РПК «Вайнах» не работали. Оказалось, что деньгами распорядились иные лица, а сами граждане лишь предоставили свои счета для совершения банковских операций.

В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела о преступной легализации доходов с помощью незаконных операций, сообщили «Обзору» в прокуратуре Чечни.