В суд передано уголовное дело о неправомерном обороте денежных средств в Северной Осетии – преступная группа обналичивала крупные суммы, проводя их через фиктивные сделки с подставными фирмами.

Как сообщил «Обзору» источник в правоохранительных органах республики, 39-летняя сотрудница одного из вузов Северной Осетии вместе с четырьмя знакомыми создала преступную группу. На знакомых регистрировались юридические лица, через счета которых обналичивались деньги. Для этого они от лица компаний заключали договоры по фиктивным сделкам. В общей сложности злоумышленники получили порядка 10 млн рублей.

Уточняется, участникам группировки «финансовой прачечной» грозит до семи лет лишения свободы.