Уголовное дело о совершении валютных операций с использованием подложных документов возбуждено в отношении 37-летнего жителя Майкопа, который с 2017 года перевел на счета иностранных компаний почти 18 млн рублей.

Как сообщили «Обзору» в пресс-службе Южной оперативной таможни, по словам самого обвиняемого в 2017 году к нему обратились двое жителей республики, предложившие оформить на его имя компанию. За это майкопчанин получал 20 тысяч рублей в месяц ничего не делая. Сама компания занималась, якобы, закупкой керамической плитки – для ее приобретения в девять иностранных компаний были произведены переводы на 17,8 млн рублей. Сама плитка в Россию не поступала, поэтому оперативные сотрудники заподозрили участников данной схемы в незаконном выводе из страны денежных средств.

Уточняется, что фиктивному руководителю компании грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.