Сотрудники полиции и ФСБ задержали пять жителей Северной Осетии, обвиняемых в неправомерном обороте денег – компания через подставные фирмы-однодневки занималась обналичиванием крупных сумм.
Как установило следствие, 39-летняя сотрудница одного из вузов Владикавказа вместе со знакомыми создала «финансовую прачечную»: для обналичивания крупных сумм клиентов они проводили фиктивные сделки с зарегистрированными на себя подставными фирмами, затем снимая их со счетов. В общей сложности им удалось так перевести порядка 10 млн рублей.
Уточняется, что фигурантам уголовного дела грозит до семи лет лишения свободы.