Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием крупных сумм – согласно предварительной оценке они провели через свои компании более миллиарда рублей.

Как сообщил «Обзору» источник в правоохранительных органах Крыма, преступная группа проводила фиктивные сделки по оплате услуг и товаров, переводя деньги обратившихся к ним клиентов на счета подконтрольных компаний, после чего снимали их. За услуги по обналичиванию они брали от 7 до 12% от суммы. Общий доход преступников составил более 110 млн рублей, а через счета «финансовой прачечной» они провели более миллиарда.

Уточняется, что участникам группировки грозит до семи лет лишения свободы и крупные штрафы. Кроме того, их клиентов привлекут к ответственности за неуплату налогов на более 100 млн рублей.