Руководителя «финансовой пирамиды» задержали в Северной Осетии

16 февраля 2020, 10:15
620

Следователи устанавливают потерпевших

Руководителя «финансовой пирамиды» задержали в Северной Осетии Офис КПК "Сберкасса Алания" yandex.net

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде ареста 51-летнему председателю кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания», обвиняемого в фальсификации документов, нескольких эпизодах мошенничества и организации деятельности финансовой организации.

Как установило следствие, в 2016-2019 годах руководитель потребительского кооператива «Сберкасса Алания» привлекал деньги жителей Северной Осетии, при этом организация не вела экономической или инвестиционной деятельности – выплата процентов на размещенные средства производилась за счет вновь привлеченных денег. В общей сложности «Сберкасса Алания» привлекла порядка 290 млн рублей.

Летом 2019 года, чтобы скрыть признаки банкротства кредитного потребительского кооператива, его председатель внес ложные сведения о финансовом положении, обманув Центробанк России.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, устанавливается круг потерпевших.

Как сообщал «Обзор», в первом полугодии 2019 года в ЮФО выявлено 13 организаций с признаками «финансовой пирамиды».

 

Pеклама

Новостная рассылка

Вечернее письмо с самым интересным
за день. Без рекламы и спама

Смотрите также
Интересное за сегодня