Центробанк отозвал лицензию у дагестанского банка за нарушение закона об отмывании денег

15 ноября 2019, 10:58
477

Назначена временная администрация

Центробанк отозвал лицензию у дагестанского банка за нарушение закона об отмывании денег Центробанк https://2ndfls-spravka.ru

В дагестанском Кизилюрте у банка «Кредитинвест» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Причиной такого решения послужили неоднократные нарушенияФедерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сейчас Центробанк сообщил о прекращении деятельности дагестанского банка, а также назначил временную администрацию, которую возглавил Василий Кавокин, следует из опубликованных документов.

Согласно открытым данным, банк «Кредитинвест» управлялся врио председателя правления Магомедом Шейховым. Портал «Rusprofile» утверждает, что у организации было 6 производств, из них три по штрафам и два по взысканиям.

Pеклама

Новостная рассылка

Вечернее письмо с самым интересным
за день. Без рекламы и спама

Смотрите также
Интересное за сегодня