В Ростове поймали банду, занимавшуюся незаконным обналичиванием средств. Видео

13 марта 2019, 13:25
453

Они действовали в нескольких регионах России

В Ростове поймали банду, занимавшуюся незаконным обналичиванием средств. Видео В домах подозреваемых нашли банковские карты и штампы Фрагмент видео

Семеро человек задержаны в Ростове силовиками по подозрению в неправомерном обороте средств платежей. Для закрепления доказательств проведено 20 обысков по местам жительства задержанных, где нашли 250 пластиковых карт на подставные лица, 200 печатей на лжефирмы, 180 устройств для доступа к «Банк-клиенту», а также иные улики, указывающие на преступную деятельность.

Как полагают следователи, все это помогало фигурантам незаконно обналичивать денежные средства и регистрировать фирмы-однодневки – установлено, что у злоумышленников было 200 организаций в Москве и области, в Ростовской, Ленинградской областях, а также действовала группа и в регионах Северного Кавказа, рассказали «Обзору» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас пятеро участников группы помещены под стражу по ходатайству следователя, еще двое – под подпиской о невыезде, уточняют в ведомстве. Опираясь на выявленные нарушения, возбуждены уголовные дела.

Pеклама

Новостная рассылка

Вечернее письмо с самым интересным
за день. Без рекламы и спама

Смотрите также
Интересное за сегодня