Организаторам финансовой пирамиды из Краснодара грозит десять лет

06 сентября 2018, 13:10
953

Жертвами "Джи Эф Ай" стали 1236 жителей регионов юга России

Организаторам финансовой пирамиды из Краснодара грозит десять лет
Вкладчикам обещали доходность до 40% годовых
tengrinews.kz

В Первомайский районный суд Краснодара передано уголовное дело в отношении десяти сотрудников финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», жертвами которых стали 1236 жителей разных регионов страны. Подсудимые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установило следствие, в 2011-2015 годах организаторы разработали схему по хищению средств у доверчивых вкладчиков посредством ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Гражданам обещали от 24 до 40% годовых на вложенные ими средства. При этом компания в реальности не занималась инвестиционной или предпринимательской деятельностью, а весь доход заключался в привлечении все новых вкладчиков, из средств которых выплачивались проценты предыдущим.

– Участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарии, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных средств, – сообщили «Обзору» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что помимо Краснодара офисы «финансовой пирамиды» работали в Ростове-на-Дону, Армавире, Кропоткине, Новороссийске, Сочи и Майкопе.

Санкции ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») предусматривают до 10 лет лишения свободы. В рамках расследования уголовного дела на имущество подсудимых наложен арест.

Вкладчиками «Джи Эф Ай» после начавшейся в 2013 году рекламной кампании в СМИ стали сотни жителей Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области. Вкладчикам обещали, что их деньги вложат в строительные проекты и работу с инвестиционными фондами, а также сделки на валютной бирже. В марте 2015 года в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело мошенничестве, но отделения «Джи Эф Ай» еще около года продолжали принимать средства от граждан.

Последние новости
Pеклама
Прайс-лист  ·  Связаться

Новостная рассылка

Вечернее письмо с самым интересным
за день. Без рекламы и спама

Смотрите также
Интересное за сегодня
Дагестанец изрезал ножом инвалидов в петербургском метро. Видео
Новости, Общество

Уроженец Дербента в ночь на 20 июля напал с ножом на двоих граждан Украины из-за отсутствия слуха проигнорировавших его вопрос «Вы выходите?» в вагоне метрополитена Санкт-Петербурга

20 июля 486

Не только в Чечне: на Кубани молодые люди украли 17-летнюю девушку
Новости, Общество

18-летний житель Динского района Краснодарского края вместе с 22-летним другом похитили 17-летнюю знакомую, которую насильно удерживали в одном из домов в хуторе Карла Маркса. Похищенной удалось

20 июля 367

Разместив объявление на «Авито», жительница Калмыкии лишилась 15 тысяч
Новости, Общество

43-летний житель Элисты перевел мошенникам 15 тысяч рублей, так как следовал инструкциям «покупателя» сварочного аппарата с популярного сайта бесплатных объявлений «Авито»

20 июля 353

Сборная Дагестана по регби и столичная «Слава» подрались на чемпионате России
Новости, Общество

Конфликт, из-за которого пришлось остановить игру, произошел накануне, 20 июля, на чемпионате России по пляжному регби среди мужских и женских команд между сборной Дагестана по регби и столичным

21 июля 337