Ранее работавший на руководящих должностях в коммерческих организациях житель Краснодара Иван Харламов объявлен в федеральный розыск по обвинению  в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. По версии следствия, вместе с восемью сообщниками через фирмы-«однодневки» он обналичил порядка 1,5 млрд рублей.

Как рассказали «Обзору» в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, Иван Харламов вовлек в преступное сообщество своих знакомых, которые создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали деньги для их дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение.

31 января в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но Иван Харламов скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.