1,5 млрд рублей незаконно обналичил краснодарец, объявленный в федеральный розыск

06 февраля 2018, 15:35
1615

Через фирмы-"однодневки" преступники за вознаграждение выводили деньги компаний

1,5 млрд рублей незаконно обналичил краснодарец, объявленный в федеральный розыск Объявленный в розыск краснодарец Иван Харламов Пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю

Ранее работавший на руководящих должностях в коммерческих организациях житель Краснодара Иван Харламов объявлен в федеральный розыск по обвинению  в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. По версии следствия, вместе с восемью сообщниками через фирмы-“однодневки” он обналичил порядка 1,5 млрд рублей.

Как рассказали «Обзору» в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, Иван Харламов вовлек в преступное сообщество своих знакомых, которые создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали деньги для их дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение.

31 января в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но Иван Харламов скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.

Pеклама

Новостная рассылка

Вечернее письмо с самым интересным
за день. Без рекламы и спама

Смотрите также
Интересное за сегодня