Следственное управления главка МВД по Астраханской области возбудило дело по ч.2 ст.173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица») в отношении пятерых местных жителей и одного уроженца Приморского края.

Следователи установили, что обвиняемые массово создавали общества с ограниченной ответственностью, регистрируя их на подставных лиц. При этом на счета новых фирм злоумышленники переводили деньги других компаний, а также проводили другие финансовые операции.

— Всего задокументировано 36 эпизодов противоправной деятельности. Данные факты были выявлены сотрудниками управления экономической безопасности УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и налоговой службы, — прокомментировал возбуждение уголовного дела следователь Ержан Тайлянов.

Уточняется, что в настоящий момент задержанные находятся под подпиской о невыезде. Санкции вменяемой им статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.