В суд передано головное дело в отношении пяти членов преступной группы, обвиняемых в особо крупном мошенничестве, легализации денег, незаконном образовании юридического лица и подделке финансовых документов – в общей сложности преступникам удалось украсть более 2 млрд рублей.

47-летняя руководитель преступной группы находила сотрудников, ранее работавших с банками, для совершения преступлений с использованием служебного положения. Они устраивались на высокопоставленные должности в банках, а затем по достигнутой ранее договоренности через фиктивные компании выводились крупные суммы путем незаконных валютных операций и других мошеннических схем. Также они предоставляли в Центробанк России ложные сведения о сделках, проведенных в подконтрольными банками. В 2014-2017 году они вывели более 2 млрд рублей.

Уточняется, что три организатора преступной группы скрылись и в настоящий момент находятся в федеральном розыске.

Материалы уголовного дела содержат более 200 томов, в которые входят порядка 60 экспертиз, допросы свыше 600 свидетелей и другие доказательства вины.