В Краснодаре будут судить организатора и двух участников преступного сообщества за незаконную банковскую деятельность.
По версии следствия, 42-летний обвиняемый привлек для своих махинаций четырех знакомых. У преступников была разработанная схема с распределением функций. Так, они купили более 50 фиктивных организаций и фирм для обналичивания денег и передачи их клиентам за вознаграждения. Также обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот.
С февраля 2014 по октябрь 2016 года члены ОПГ обогатились на 66,3 млн рублей. Также, с помощью своих фирм, они не уплатили государству 337 млн рублей в виде налога на добавленную стоимость. Кроме того, лидер банды предоставил в налоговую декларации по налогу на добавленную стоимость на 3 фирмы, внеся в них фальшивые данные. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов на 57,8 миллионов рублей.
Обвиняемые в настоящий момент находятся под стражей. Еще двое их подельников находятся в федеральном розыске. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, на имущество обвиняемых и членов их семей был наложен арест, сумма которого составила 45 млн рублей.