Ростовским правоохранителям удалось задержать группировку из 25 человек, занимающихся обналичиванием через коммерческие фирмы на подставных лицах. По информации спецслужб за все время злоумышленники смогли вывести в тень более 15 млрд рублей, причем пользовались преступными услугами жители как Юга России, так и Московской области.

Уже осужден один из фигурантов дела Кирилл Стадников, пошедший на досудебное соглашение и признание своей вины, пишет «Коммерсант» со ссылкой на УФСБ по Ростовской области. В итоге его признали виновным в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества.

Суд, учитывая приведенные факты, приговорил мужчину к 3,5 годам колонии общего режима. Дела остальных участников группировки находятся еще на рассмотрении в суде.

Ранее «Обзор» писал про задержание семерых человек, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. В результате обысков по местам жительства задержанных были найдены 250 пластиковых карт на подставные лица, 200 печатей на лжефирмы и другие улики, указывающие на преступную деятельность.

Тогда уточнялось, что обналичивание шло через фирмы-однодневки.