Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбуждена в отношении пятерых членов преступной группы из Карачаево-Черкесии: по версии следствия, они оказывали услуги по обналичиванию крупных сумм получая 10% от выведенных таким образом средств.

Как сообщил «Обзору» источник в правоохранительных органах республики, в задержании членов группировки при силовом сопровождении Росгвардии участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Карачаево-Черкесии. Следователи установили, что с 2015 года группа обналичила более 1,75 млрд рублей, получив в качестве дохода 175 млн. Также в доме лидера группировки изъят пистолет.

Лидер группировки помещен под арест, остальные участники остаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщал «Обзор», подобная же схема в марте 2018 года была раскрыта в Крыму: вступая в сговор с руководителями коммерческих структур местный предприниматель проводил фиктивные сделки купли-продажи работ и услуг, выведя на подконтрольные предприятия для дальнейшего обналичивания более 140 млн рублей. Также в прошлом мае сотрудники управления МВД из Москвы и Дагестана, а также управления «К» ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность этнической группировки, занимавшейся «отмыванием» денег. Злоумышленники получили доход от своей противозаконной деятельности в размере более 10 млн рублей.