Организаторам финансовой пирамиды из Краснодара грозит десять лет

06 сентября 2018, 13:10
531

Жертвами "Джи Эф Ай" стали 1236 жителей регионов юга России

Организаторам финансовой пирамиды из Краснодара грозит десять лет
Вкладчикам обещали доходность до 40% годовых
tengrinews.kz

В Первомайский районный суд Краснодара передано уголовное дело в отношении десяти сотрудников финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», жертвами которых стали 1236 жителей разных регионов страны. Подсудимые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установило следствие, в 2011-2015 годах организаторы разработали схему по хищению средств у доверчивых вкладчиков посредством ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Гражданам обещали от 24 до 40% годовых на вложенные ими средства. При этом компания в реальности не занималась инвестиционной или предпринимательской деятельностью, а весь доход заключался в привлечении все новых вкладчиков, из средств которых выплачивались проценты предыдущим.

– Участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарии, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных средств, – сообщили «Обзору» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что помимо Краснодара офисы «финансовой пирамиды» работали в Ростове-на-Дону, Армавире, Кропоткине, Новороссийске, Сочи и Майкопе.

Санкции ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») предусматривают до 10 лет лишения свободы. В рамках расследования уголовного дела на имущество подсудимых наложен арест.

Вкладчиками «Джи Эф Ай» после начавшейся в 2013 году рекламной кампании в СМИ стали сотни жителей Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области. Вкладчикам обещали, что их деньги вложат в строительные проекты и работу с инвестиционными фондами, а также сделки на валютной бирже. В марте 2015 года в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело мошенничестве, но отделения «Джи Эф Ай» еще около года продолжали принимать средства от граждан.

Последние новости
Pеклама
Прайс-лист  ·  Связаться

Подписка на рассылку

Одно письмо с самым интересным за день. Вечером.
Без рекламы и спама.

Смотрите также
Интересное за сегодня
Групповое самоубийство произошло в Волгоградской области – медиа
Новости, Общество

В городе Волжском под окнами одного из домов прохожие обнаружили тела мужчины и женщины. Как уверяют очевидцы, первым из окна на девятом этаже шагнул мужчина. После чего к его телу, вероятно, бездыханному подбежала женщина

18 января 655

Глава Калмыкии «сбежал» от жителя Элисты, пожаловавшегося на платную медицину. Видео
Новости, Политика

Ролик, на котором житель Элисты Цeдeн Нармаeв на торжественном открытии кабинета томографии в городской поликлинике пробивается к главе Калмыкии Алексею Орлову, рассказывая о поборах за, якобы

18 января 293

Премьер Медведев поздравил Марию с победой в боях роботов. Видео
Новости, Общество

Во время рабочей поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Краснодар ему показали местную школу №66 в микрорайоне Губернском. Гостю продемонстрировали современные классы и кружки, которых ранее не было

18 января 182

«Газпром» не намерен списывать 9 млрд рублей долга жителям Чечни – СМИ
Новости, Общество

«Газпром Межрегионгаз Грозный» обжалует решение районного суда, который потребовал местное представительство компании списать долг населения за газ в 9 млрд рублей. По мнению поставщика голубого топлива

18 января 172

Жители регионов просят изучить чеченский опыт списания долгов за газ
Новости, Политика

После списания 9 млрд рублей долга за газ жителям Чечни депутаты и общественники обратились к властям и в надзорные органы с просьбой изучить опыт чеченской прокуратуры для дальнейшего списания долга в их регионах

18 января 162