Организаторам финансовой пирамиды из Краснодара грозит десять лет

06 сентября 2018, 13:10
178

Жертвами "Джи Эф Ай" стали 1236 жителей регионов юга России

Организаторам финансовой пирамиды из Краснодара грозит десять лет
Вкладчикам обещали доходность до 40% годовых
tengrinews.kz

В Первомайский районный суд Краснодара передано уголовное дело в отношении десяти сотрудников финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», жертвами которых стали 1236 жителей разных регионов страны. Подсудимые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установило следствие, в 2011-2015 годах организаторы разработали схему по хищению средств у доверчивых вкладчиков посредством ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Гражданам обещали от 24 до 40% годовых на вложенные ими средства. При этом компания в реальности не занималась инвестиционной или предпринимательской деятельностью, а весь доход заключался в привлечении все новых вкладчиков, из средств которых выплачивались проценты предыдущим.

– Участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарии, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных средств, – сообщили «Обзору» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что помимо Краснодара офисы «финансовой пирамиды» работали в Ростове-на-Дону, Армавире, Кропоткине, Новороссийске, Сочи и Майкопе.

Санкции ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») предусматривают до 10 лет лишения свободы. В рамках расследования уголовного дела на имущество подсудимых наложен арест.

Вкладчиками «Джи Эф Ай» после начавшейся в 2013 году рекламной кампании в СМИ стали сотни жителей Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области. Вкладчикам обещали, что их деньги вложат в строительные проекты и работу с инвестиционными фондами, а также сделки на валютной бирже. В марте 2015 года в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело мошенничестве, но отделения «Джи Эф Ай» еще около года продолжали принимать средства от граждан.

Последние новости
Pеклама
Прайс-лист  ·  Связаться

Подписка на рассылку

Одно письмо с самым интересным за день. Вечером.
Без рекламы и спама.

Смотрите также
Интересное за сегодня
Зачинщики драки на чеченской свадьбе извинились. Видео
Новости, Общество

Двое парней, которые не смогли договориться, кто проедет первым за молодоженами, извинились. Их обращение, судя по видео, записал местный телеканал. Ролик их потасовки попал в соцсети, а затем распространился в ряде СМИ, в том числе и федеральных

18 сентября 2565

Вечер в хату. Опубликовано фото экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева из камеры СИЗО
Новости, Политика

В сети появилось фото бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева из следственного изолятора, куда он помещен по решению суда в рамках расследования антикоррупционного дела – чиновник обвиняется в превышении полномочий, по версии следствия причинившем республиканскому бюджету ущерб в 80 млн рублей

18 сентября 1363

Участников конного похода на автобусах вывезли из Кенделена – СМИ. Видео 18+
Новости, Общество

В балканское село Кенделен, где сегодня, 18 сентября, произошел конфликт между местными жителями и участниками конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы, а также приехавшими поддержать их черкесскими активистами, прибыли бойцы Росгвардии и члены республиканского правительства

18 сентября 870

Минобороны рассказало, что ждет Израиль за сбитый Ил-20
Новости, Политика

Министерство обороны РФ заявило о праве на адекватный ответ за действия, которые подвели под обстрел сирийскими ПВО российского военного самолета Ил-20 при заходе на посадку в Хмеймиме. Как сообщалось

18 сентября 806