Организаторам финансовой пирамиды из Краснодара грозит десять лет

06 сентября 2018, 13:10
348

Жертвами "Джи Эф Ай" стали 1236 жителей регионов юга России

Организаторам финансовой пирамиды из Краснодара грозит десять лет
Вкладчикам обещали доходность до 40% годовых
tengrinews.kz

В Первомайский районный суд Краснодара передано уголовное дело в отношении десяти сотрудников финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», жертвами которых стали 1236 жителей разных регионов страны. Подсудимые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установило следствие, в 2011-2015 годах организаторы разработали схему по хищению средств у доверчивых вкладчиков посредством ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Гражданам обещали от 24 до 40% годовых на вложенные ими средства. При этом компания в реальности не занималась инвестиционной или предпринимательской деятельностью, а весь доход заключался в привлечении все новых вкладчиков, из средств которых выплачивались проценты предыдущим.

– Участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарии, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных средств, – сообщили «Обзору» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что помимо Краснодара офисы «финансовой пирамиды» работали в Ростове-на-Дону, Армавире, Кропоткине, Новороссийске, Сочи и Майкопе.

Санкции ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») предусматривают до 10 лет лишения свободы. В рамках расследования уголовного дела на имущество подсудимых наложен арест.

Вкладчиками «Джи Эф Ай» после начавшейся в 2013 году рекламной кампании в СМИ стали сотни жителей Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области. Вкладчикам обещали, что их деньги вложат в строительные проекты и работу с инвестиционными фондами, а также сделки на валютной бирже. В марте 2015 года в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело мошенничестве, но отделения «Джи Эф Ай» еще около года продолжали принимать средства от граждан.

Последние новости
Pеклама
Прайс-лист  ·  Связаться

Подписка на рассылку

Одно письмо с самым интересным за день. Вечером.
Без рекламы и спама.

Смотрите также
Интересное за сегодня
За телом керченского стрелка не пришли спустя месяц после трагедии
Новости, Общество

Спустя месяц после трагедии за телом студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившем массовый расстрел, никто не пришел. Следовательно, и захоронение также не проводилось

15 ноября 4328

17 аптек в Краснодаре закрыли из-за свободной торговли «Лирикой»
Новости, Общество

Суд отозвал лицензию на фармацевтическую деятельность и постановил приостановить деятельности сети аптек в Краснодаре на 90 дней из-за незаконного оборота сильнодействующих лекарственных препаратов

15 ноября 778

Руководство проверит капитана ГИБДД из Махачкалы, чей сын нарушал ПДД и снимал это на видео
Новости, Общество

Служебная проверка инициирована в отношении сотрудника правоохранительных органов из Дагестана, чей сын, как сообщают социальные сети, без прав управлял автомобилем и демонстративно нарушал правила дорожного движения

16 ноября 513

Труп пенсионерки остался лежать на улице после приезда скорой помощи в Астрахани – медиа
Новости, Общество

На улице Кубанской в Астрахани пенсионерка, продающая вязанные носки и рябину, неожиданно скончалась. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, чтобы тело пожилой женщины увезли. Однако, к удивлению многих, медики лишь констатировали смерть и уехали

15 ноября 504

Обвиненного в гомосексуализме игумена РПЦ из Кущевской запретили в служении
Новости, Общество

Сегодня, 16 ноября, на заседании совета Ейской епархии принято решение об освобождении обвиненного в гомосексуальных приставаниях к алтарнику игумена Юрия (Пальчикова) – до недавнего времени благочинного Кущевского округа и настоятеля храма в честь апостола Иоанна Богослова станицы

16 ноября 355