Организаторам финансовой пирамиды из Краснодара грозит десять лет

06 сентября 2018, 13:10
763

Жертвами "Джи Эф Ай" стали 1236 жителей регионов юга России

Организаторам финансовой пирамиды из Краснодара грозит десять лет
Вкладчикам обещали доходность до 40% годовых
tengrinews.kz

В Первомайский районный суд Краснодара передано уголовное дело в отношении десяти сотрудников финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», жертвами которых стали 1236 жителей разных регионов страны. Подсудимые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установило следствие, в 2011-2015 годах организаторы разработали схему по хищению средств у доверчивых вкладчиков посредством ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Гражданам обещали от 24 до 40% годовых на вложенные ими средства. При этом компания в реальности не занималась инвестиционной или предпринимательской деятельностью, а весь доход заключался в привлечении все новых вкладчиков, из средств которых выплачивались проценты предыдущим.

– Участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарии, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных средств, – сообщили «Обзору» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что помимо Краснодара офисы «финансовой пирамиды» работали в Ростове-на-Дону, Армавире, Кропоткине, Новороссийске, Сочи и Майкопе.

Санкции ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») предусматривают до 10 лет лишения свободы. В рамках расследования уголовного дела на имущество подсудимых наложен арест.

Вкладчиками «Джи Эф Ай» после начавшейся в 2013 году рекламной кампании в СМИ стали сотни жителей Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области. Вкладчикам обещали, что их деньги вложат в строительные проекты и работу с инвестиционными фондами, а также сделки на валютной бирже. В марте 2015 года в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело мошенничестве, но отделения «Джи Эф Ай» еще около года продолжали принимать средства от граждан.

Последние новости
Pеклама
Прайс-лист  ·  Связаться

Подписка на рассылку

Одно письмо с самым интересным за день. Вечером.
Без рекламы и спама.

Смотрите также
Интересное за сегодня
Осетия не Чечня. Власти Ингушетии не будут передавать Столовую гору
Новости, Общество

Руководство Джерайхского района Ингушетии и министерства имущественных и земельных отношений республики заявили, что не будут передавать Столовую гору Северной Осетии. Сама гора располагается на

24 апреля 2539

Силовик с Северного Кавказа возглавил управление СКР по Карачаево-Черкесии
Новости, Общество

В следственном управлении СКР по Карачаево-Черкесии рассказали о новой кадровой перестановке в руководстве ведомства. Так, теперь вместо исполняющего обязанности Арсена Езаова, который вышел на пенсию

23 апреля 1930

Новорожденного из Дагестана продали чеченской семье за 400 тысяч
Новости, Общество

Уголовное дело о продаже новорожденного возбуждено в отношении 50-летней жительницы Ингушетия, которая перевезла малыша из Махачкалы в Чечню, где передала местной жительнице за 400 тысяч рублей

24 апреля 1776

Путин рассказал, в каком вопросе всем надо брать пример с Чечни
Новости, Политика

На заседании Совета законодателей президент России Владимир Путин в ответ на выступление спикера парламента Чечни Магомеда Даудова призвал всех брать пример с чеченцев в вопросе демографии. По словам политика

24 апреля 1004

Бандиты в масках избили битами кассира сельского супермаркета в Дагестане. Фото
Новости, Общество

Вечером 22 апреля двое неустановленных на данный момент мужчин с бейсбольными битами напали на кассира супермаркета в селении Каякент в Дагестане, жестоко избив 55-летнюю кассира и ее дочь, похитив

24 апреля 806