В Крыму правоохранители обнаружили многочисленные незаконные финансовые операции, а также фиктивные сделки купли-продажи работ и услуг.
Местный предприниматель вступил в сговор руководителями нескольких коммерческих структур. Он перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, которые в последующем были обналичены. За это мужчина получил вознаграждение в размене не менее 9 млн рублей.
Против него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, в настоящий момент правоохранители пытаются установить всех участников группы.